การฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

การฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศไทย

วันที่สร้าง:2020-08-14

การฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศไทย

อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย

 

อุตสาหกรรมเกมในประเทศ the Committee in2018ที่อาจจะเสียใบอนุญาตออนไลน์ห้าใบ คณะกรรมการกล่าวว่าพวกเขาอาจสูญเสียใบอนุญาตห้าใบ ไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้เว็บไซต์เพื่อฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าทางการและผู้ให้บริการเกมจะใช้มาตรการใด มูลค่ารายปีของตลาดเกมออนไลน์ตอนนี้สูงถึง 1700100 ล้านหยวนซึ่งนำความท้าทายครั้งใหญ่มาสู่การกำจัดความท้าทายของการฟอกเงิน- หมายความว่าอาชญากรใช้มันเพื่อการนี้ สิ่งล่อใจของ จุดประสงค์ก็ยังดีเหมือนเดิม

 

จากนั้น การฟอกเงินทำงานอย่างไร

อุตสาหกรรมเกม การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่อาชญากรแปลงกิจกรรมของตนเป็นเงินสดตามกฎหมาย เมื่อเงินถูกฟอกแล้ว เป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จะสืบย้อนไปถึงการเข้าซื้อกิจการผ่านกิจกรรมทางอาญา กระบวนการฟอกเงินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสาม ขั้นตอน:

ตำแหน่ง การฝากเงิน (เช่น เงินสดที่ได้จากธุรกรรมยา) เข้าสู่ระบบการเงิน

layered , โดยการสร้างชั้นธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดเส้นทางการตรวจสอบและปกปิดแหล่งที่มาของรายได้

คะแนน การฟอกเงินถูกรวมเข้ากับระบบการเงินที่ถูกกฎหมาย

 

วิธีการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์?

ตลาดออนไลน์ ปัจจุบันมีบัญชีมากกว่าหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมการพนันของไต้หวัน จำนวนเงินที่ไหลผ่านห้องนิรภัยของการเดิมพันกีฬาดิจิทัลและคาสิโนออนไลน์นั้นสูงมาก กลยุทธ์ที่ผู้ฟอกเงินชื่นชอบคือการฝากเงินจำนวนมากเข้าบัญชีการเดิมพัน มันคือ ยิ่งยากที่จะค้นหาว่าอาชญากรมีความอดทนเพียงพอที่จะทำลายสินค้าที่ถูกขโมยไปเป็นจำนวนเล็กน้อยหรือไม่ จากนั้น พวกเขาสามารถตั้งค่าบัญชีเดิมพันได้หลายสิบบัญชีซึ่งมีเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนและหลังจากนั้นไม่นาน , พวกเขาถอนเงิน

 

ในสิ่งเหล่านี้ ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ร่องรอยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะดูเหมือนไร้เดียงสาและถูกกฎหมาย ทีมสืบสวนพิเศษของไต้หวันยอมรับว่าแม้แต่เว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตยังเปิดโอกาสให้โอนเงินจำนวนมากเข้าและออกจากบัญชีต่างๆ ได้ ในอุตสาหกรรมนี้ มีหลายแห่งทุกวัน การเปิดเว็บไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาต-บางเว็บไซต์อยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีระบบการกำกับดูแลที่อ่อนแอหรือไม่มีอยู่จริง

 

และมาตรฐาน การฟอกเงินต่างกันอย่างไร?

สกุลเงินต่างประเทศ IMF (IMF) ประมาณการว่าจะมีการทำความสะอาดทุกปี1.5ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าทั่วโลกGDP5% ถึงแม้ว่าจะมีการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์เพียงส่วนเล็ก ๆ แต่ก็หมายความว่ามีการโอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในแต่ละปี การฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์นั้นใกล้เคียงกับมาตรฐานมาก กระบวนการถ้ามีก็ยากที่จะรู้ได้เพราะการเดิมพันด้วยเงินจำนวนนี้จะพิสูจน์ความชอบธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือในมือของนักพนันที่เชี่ยวชาญการสูญเสียการพนันกีฬาหรือคาสิโนออนไลน์นั้นมีขนาดเล็กและอาชญากรอาจปล้นทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขา พวกเขาจะเสียคะแนนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับผู้ฟอกเงินที่ล้าสมัย

 

อุตสาหกรรมการพนันมีการตอบสนองอย่างไร

คณะกรรมการการพนัน ในรายงานปี 2018 เปิดเผยว่าพบเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งใดที่ถือเป็นการฟอกเงิน ในทำนองเดียวกัน ปี คณะกรรมาธิการยุโรปเตือนห้าคาสิโน พวกเขาสามารถใช้ใบอนุญาต (ดูด้านบน) ได้เช่นเดียวกันในปี 2018ปี William Hill (William Hill),อุตสาหกรรมเกมในประเทศ หนึ่งในผู้นำใน "font-family" ที่เรียกว่า "font-family" ใน "รูปแบบช่วง" ที่เรียกว่า -family:"PMingLiU",serif">ความล้มเหลวของระบบ” และถูกปรับ 620หมื่นดอลลาร์ไต้หวันขาดการตรวจสอบที่เหมาะสม 10ลูกค้ารายเดียวสามารถฝากเงินได้ ด้วยการดำเนินการทางอาญาจำนวนมาก คำแนะนำของคณะกรรมการรวมถึงการพัฒนาระบบและมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงิน แต่องค์กรต้องทำมากกว่านั้น

 

ต้อง รับผิดชอบพวกเขา ประเมินพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ และฝึกอบรมพนักงานเพื่อตรวจสอบลูกค้าและทำความเข้าใจสิ่งที่ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสงสัย ในการนี้ อุตสาหกรรมการพนันได้ก้าวขึ้นการดำเนินการของตน เช่น เกมในประเทศ คาสิโนออนไลน์มีภาระผูกพันที่จะ ตรวจสอบและติดตามตัวตนของผู้เล่นปัจจุบันและรักษาตัวตนปัจจุบันของคาสิโนออนไลน์ เพื่อติดตามแหล่งที่มาของเงิน